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  美国监管机构介入调查瑞典银行洗钱丑闻  
   
  发布时间: 19-04-01 08:58:56am     
         
 

      据报道,纽约州金融服务局(NYDFS)已于2月份致信瑞典银行(Swedbank),称对该行迅速扩大的洗钱丑闻启动七项调查,要求获得更多关于该行作为的信息。

  信上写道,纽约“正在进行几项调查”,针对瑞典银行与其他洗钱丑闻的关系,这些丑闻涉及丹麦银行(Danske Bank)、拉脱维亚的银行ABLV、塞浦路斯的银行FBME、立陶宛的银行Ukio,以及处于巴拿马文件泄露事件的核心的莫萨克·丰塞卡律所(Mossack Fonseca)。

  同时,瑞典当局也加大了对瑞典银行的调查力度,后者是波罗的海地区最大的银行。327日,斯德哥尔摩的检察官突击搜查了瑞典银行的办公室。此前,瑞典国家电视台SVT报道称,过去10年中,瑞典银行通过其在爱沙尼亚的业务,为高风险的非居民客户处理了1350亿欧元,这些客户主要是俄罗斯人。

  瑞典经济犯罪管理局(Swedish Economic Crime Authority)的检察官表示,他们正在调查瑞典银行是否存在严重欺诈行为,还有之前一项关于瑞典银行是否违反内幕消息规则的调查。

  该局金融市场部的首席检察官托马斯·朗罗特(Thomas Langrot)表示,瑞典银行管理层的公开声明“表明,在瑞典银行对涉嫌洗钱行为是否知情的问题上,该行似乎向公众和市场传达了有误导性的信息……调查将会表明,这是否是欺诈以及应当追究谁的责任”。

  这次曝光的事件只是冲击北欧银行业的一系列脏钱丑闻的最新一例。美国司法部(DoJ)和美国证券交易委员会(Securities Exchange Commission)已经启动对丹麦银行的调查,而瑞典银行和丹麦的瑞典北欧联合银行(Nordea Bank)都因涉嫌洗钱,在北欧地区面临刑事诉讼。

这三家银行的洗钱丑闻,加起来相当于史上规模最大的洗钱活动。这反映出富有的俄罗斯人和前苏联国家的寡头利用知名北欧银行在波罗的海的分支机构,在10年之中将数千亿美元转移入西方的银行体系。

 

 
   
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